Драгоманова 31В

Проти Комунального Підприємства ГІОВЦ, яким користується і наш ЖЄК, порушена кримінальна справа.
 

Слідчим відділом Дніпровського райуправління порушено кримінальну справу відносно посадових осіб КП, підпорядкованого КМДА.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації, починаючи з 27.01.1997 року, на транзитний розрахунковий рахунок цього КП надходять усі кошти, які фізичні та юридичні особи перераховують за комунальні послуги, і в подальшому підприємство їх розщеплює та перераховує на розрахункові рахунки безпосередньо суб’єктам господарювання, які ці послуги надавали, як то ПАТ "АК "Київводоканал", ВАТ "Київгаз", ПАТ "Київенерго". За ці послуги КП отримує прибуток в сумі 0,5% від суми коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб, повідомили УНН у прес-службі МВС.

Частиною третьою статті 333 Господарського кодексу України встановлено, що діяльність, яка пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством, є фінансовим посередництвом, а фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Однак, станом на 20.06.2011 року, інформація про згадане КП до Державного реєстру фінансових установ Держфінпослуг не вносилась, статусу фінансової установи зазначена юридична особа не набувала, і ліцензії на надання фінансових послуг не отримувала. Але це їй не завадило, в особі зазначених посадових осіб, з січня 2001 року по березень 2011 року, здійснювати фінансово-господарську діяльність як фінансовій установі по наданню послуг з переказу коштів без державної реєстрації та без відповідної ліцензії, що є загальнообов’язковим. Внаслідок цього КП незаконно отримало дохід у розмірі понад 170 млн грн, з яких чистого доходу - майже 70 млн грн, що є особливо великим розміром. Таким чином, в діяльності вказаних посадових осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 202 КК України.